Aksjonærdata for banker og finansinstitusjoner

KYC, AML og kredittsjekk av selskaper med et samlet bilde av eierskap og selskapsforbindelser.

Eierdata som del av KYC og AML

Banker og finansinstitusjoner må forstå hvem som står bak et selskap, hvilke selskaper som kan være koblet sammen, og om informasjonen er konsistent med kundens opplysninger. Aksje.info kan brukes som et researchlag i KYC, AML, kredittvurdering og løpende oppfølging.

Opplysningene bør alltid kontrolleres mot institusjonens egne rutiner, oppdaterte registre og relevante regulatoriske krav. Tjenesten er ikke en automatisk compliance-avgjørelse.

Kombiner eier- og foretaksinformasjon

• Kontroller selskapsnavn og organisasjonsnummer.
• Se på eiere, eierandeler og historiske endringer.
• Bruk foretaksregistre i Norge og andre land ved behov.
• Bruk kontonummeroppslaget på QMS.Tools som et separat oppslag for bankinformasjon der det er relevant og lovlig.